SI QYTETARËT DHE BIZNESET BIEN PA DASHJE NË RADARIN E NJËSISË SË INTELIGJENCËS FINANCIARE (NJIF)?
- 2 Janar, 2026
Në praktikën e përditshme po vërejmë gjithnjë e më shpesh situata ku qytetarë dhe biznese përballen me ngrirje fondesh/transaksionesh nga institucionet financiare, edhe pse veprimet e tyre financiare janë plotësisht legjitime. Këto raste lidhen me mënyrën se si transaksionet vlerësohen nga sistemi i monitorimit financiar, i cili sot funksionon me parime të rrepta ligjore, të…